Fon soruşturması kapsamında 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. 15 şüpheli gözaltına alındı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.
Tedbirlerin, vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması ve hukuki sorumluluğu bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması amacıyla uygulandığı belirtildi.
9 şirketle bağlantılı isimlere mal varlığı tedbiri
Soruşturma kapsamında para ve mal varlığı hareketleri dondurulan şirketler şöyle sıralandı:
-
Pusula Finans Holding
-
Pusula Yatırım Menkul Değerler
-
Tera Yatırım Menkul Değerler
-
Tera Portföy Yönetimi
-
Hedef Holding
-
Hedef Portföy Yönetimi
-
Bulls Yatırım Menkul Değerler
-
Bulls Portföy Yönetimi
-
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul
Bu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililer hakkında mal varlığına ilişkin tedbirler uygulandı.
Mal varlıklarının devrini önlemek için bildirim yapıldı
Soruşturma kapsamında mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli kurumlara müzekkere gönderildi.
Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a bildirimde bulunuldu.
Eşler ve birinci derece yakınlar da inceleniyor
Tedbirlerin, şirketlerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve imza yetkilileriyle sınırlı kalmadığı bildirildi. Söz konusu kişilerin eşleri ile birinci derece kan hısımlarının mal varlıklarını azaltıcı nitelikteki işlemleri de inceleme kapsamına alındı.
İlgili kurumlara, bu kişilerin söz konusu işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirmemeleri yönünde bildirim yapıldı.
15 şüpheli gözaltında
Soruşturmanın adli ayağında toplam 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’inin gözaltına alındığı, 10 kişinin ise firari durumda olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
