İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması kapsamında GAİN Medya AŞ ile Anahat Holding’e bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında bazı şirketlere kayyum atanmasına karar verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Şüpheliler hakkında “7258 sayılı Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi.
MASAK raporları incelemede
Açıklamaya göre, MASAK raporlarında şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında yüksek tutarlı ve sık aralıklarla yapılan nakit yatırma ve çekme işlemleri tespit edildi. Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, yurt dışına yoğun SWIFT transferleri yapıldığı ve bazı yabancı şirketlere yüklü miktarda para gönderildiği bildirildi. Kaya’nın ortak olduğu şirketlerin bu büyüklükteki para hareketlerini açıklayacak sermaye ve ticari faaliyete sahip olmadığı ifade edildi.
GAİN Medya’daki para hareketleri
İncelemelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu tarihten önce ve sonra şirkete yaklaşık 450 milyon lira tutarında nakit ve transfer girişi olduğu belirtildi. Ayrıca 29 Kasım 2024’te şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı, artışın önemli bölümünün ortak alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla gerçekleştirildiği aktarıldı.
Anahat Medya üzerinden aktarımlar
Başsavcılık açıklamasında, 12 Aralık 2024’te kurulan Anahat Medya AŞ’nin 22 Ocak’ta GAİN Medya’yı 450 milyon liraya devraldığı ve kısa sürede yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi yaptığı bildirildi. Bu işlemlerin finansmanının, Selahattin Aydın’ın hesabına yatırılan yüksek tutarlı nakit paralarla sağlandığı kaydedildi.
Kayyum kararı
Para hareketlerinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla; GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri AŞ ve Berton Yapı İnşaat AŞ’ye TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.
