Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme, derneğin mal varlığının yönetimi için 3 kişilik kayyum heyeti atanmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin taşınmazları, araçları, banka hesaplarındaki nakdi varlıkları ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla 3 kişilik yönetim kayyımı görevlendirdi.
3 kişilik kayyum heyeti atandı
Mahkeme kararına göre Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Ahbap Derneği'ne yönetim kayyımı olarak atandı. Kararla birlikte derneğin tüm mal varlığının idaresi kayyum heyetine devredildi.
Kararda, derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu olduğu, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Ayrıca dernek hesapları ve mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin sürdüğü, fesih sürecinin de başlatıldığı ifade edildi.
Soruşturmada mali incelemeler yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında çalışma yürütüldü.
MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve çok sayıda tapu devri yapıldığı öne sürüldü.
Operasyonlar sürüyor
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.